Správní rada společnosti

GRABINA BUSINESS PARK, a.s.
se sídlem: Český Těšín, Mosty, Strojnická 373, PSČ 735 62
IČ: 47674849,

svolává řádnou valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat
dne 7. června 2025 v 10:00 hod.
v místnosti č.2 v sídle společnosti na adrese Český Těšín, Mosty, Strojnická 373, PSČ 735 62 
s tímto pořadem jednání:

Pořad jednání valné hromady:
Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
Schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2024 a o stavu jejího majetku
Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku k částečné úhradě ztrát minulých období.
Volba správní rady
Schválení smluv o výkonu funkce členů správní rady
Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 1 pořadu
Návrh usnesení:
„Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů"
Zdůvodnění:
Valná hromada je povinna dle platné právní úpravy zvolit své orgány.

K bodu 2 pořadu
Návrh usnesení:
„Valná hromada schvaluje zprávu správní rady o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2024 a o stavu jejího majetku."
Zdůvodnění:
Projednání a schválení zprávy správní rady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. V souladu se zákonem a stanovami valná hromada rozhoduje o schválení této zprávy.

K bodu 3 pořadu
Návrh usnesení:
„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2024."
„Valná hromada rozhodla o zúčtování zisku společnosti za rok 2024 v jeho celkové výši po zdanění 130 806,72 Kč k částečné úhradě ztrát z hospodaření společnosti minulých období.
Zdůvodnění:
Projednání a schválení řádné účetní závěrky včetně rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti.

K bodu 4 pořadu
Návrh usnesení:
„Valná hromada volí do funkcí členů správní rady společnosti:
- Ing. Stanislav Waclawik, datum narození 23. listopadu 1956, bydliště Třinec, Staré Město,Smetanova 431, PSČ 739 61
- Mirosław Wacławik, datum narození 19. srpna 1983, bydliště Třinec, Staré Město, Smetanova 431, PSČ 739 61
- Marcela Waclawiková, datum narození 5. ledna 1961, bydliště Třinec, Staré Město, Smetanova 431, PSČ 739 61
- Urszula Waclawiková, datum narození 18. května 1985, bydliště Třinec, Staré Město, Smetanova 431, PSČ 739 61"

Zdůvodnění:
Vzhledem ke konci pětiletého funkčního období je nutno zvolit členy správní rady společnosti.

K bodu 5 pořadu
Návrh usnesení:
„Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti pro Ing. Stanislava Waclawika, Mirosława Wacławika, Marcelu Waclawikovou a Urszulu Waclawikovou, a to ve znění předloženém valné hromadě."

Zdůvodnění:
Smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti představuje právní jednání, kterým se upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností a členem orgánů. Navržené smlouvy vycházejí ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce doposud používané společností včetně výše odměny a jiných plnění.

K bodu 6 pořadu
Návrh usnesení:
„Program valné hromady byl vyčerpán a valná hromada byla ukončena."

Prezence akcionářů se uskuteční v den a v místě konání řádné valné hromady od 9.45 hodin. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Zmocněnec akcionáře při své prezenci předloží písemnou plnou moc opravňující jej k zastupování akcionáře na valné hromadě. Podpis zmocnitele na této plné moci musí být úředně ověřen. Pokud je akcionář právnickou osobou, je její zástupce povinen při své prezenci odevzdat též aktuální výpis z obchodního rejstříku této právnické osoby. Akcionáři, kteří dosud nepředložili své akcie k vyznačení změny formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno, jsou povinni je předložit a sdělit údaje pro zápis do seznamu akcionářů nejpozději před konáním valné hromady. Akcionář, který je v prodlení s předložením akcií a sdělením údajů potřebných pro zápis do seznamu akcionářů, není po dobu tohoto prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s těmito akciemi.
Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2024, jež bude předložena valné hromadě ke schválení, jakož i zpráva správní rady o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2024 jsou k nahlédnutí akcionářům společnosti v sekretariátu jejího sídla v Českém Těšíně, Mosty, Strojnická 373, PSČ 735 62, v pracovních dnech v době od 9:00 do 13:00 hodin ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady. Pro oprávnění zastupovat akcionáře při nahlížení do návrhu změn stanov, smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti, řádné účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami platí obdobně výše uvedené pokyny pro prezenci akcionářů na valné hromadě.
Akcionářům nepřísluší úhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2024 (tis.Kč):
Aktiva celkem 15.207
z toho: dlouhodobý majetek 11.710
oběžná aktiva 3.497

Pasiva celkem 15.207
z toho: vlastní kapitál 13.249
ztráta minulých období -16.400
cizí zdroje 1.958
Výnosy celkem 10.868
Hospodářský výsledek 131

Ing. Stanislav Waclawik
Předseda správní rady
   GRABINA BUSINESS PARK, a.s.

V Českém Těšíně 6. května 2025